El gerente de Comercialización y Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Leandro Petersen, no se presentó este jueves a declarar ante la Corte Federal de Miami, donde estaba previsto que compareciera como uno de los testigos clave en la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Según trascendió, su defensa negocia un posible acuerdo de inmunidad con los fiscales federales de Estados Unidos.
Su identidad había permanecido bajo reserva durante buena parte del proceso y su testimonio era considerado relevante para el avance de la causa.
La investigación apunta a operaciones por más de USD 300 millones
El expediente busca determinar si existieron delitos financieros cometidos en territorio estadounidense, entre ellos lavado de dinero y fraude bancario, relacionados con la explotación comercial de la Selección argentina.
Las autoridades norteamericanas investigan el destino de más de USD 300 millones provenientes de acuerdos internacionales celebrados desde 2021.
Audiencias reservadas y otros empresarios bajo análisis
Un Gran Jurado tenía previsto iniciar una serie de audiencias de carácter reservado para evaluar si directivos de la AFA y empresarios vinculados a operaciones comerciales incurrieron en conductas tipificadas por la legislación penal estadounidense.
Entre los nombres mencionados en requerimientos judiciales figuran también el empresario teatral Javier Faroni y Diego Lucero, socio original de Central Park Drink, aunque ambos no estaban obligados a declarar este jueves.
El foco sobre TourProdEnter LLC
La investigación es encabezada por los funcionarios Michael Berger, por la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia.
Uno de los principales focos de la pesquisa está puesto en la empresa TourProdEnter LLC, que, según las hipótesis de los investigadores, habría administrado cerca de USD 300 millones vinculados a la comercialización internacional de la Selección argentina desde 2021.
La ausencia de Leandro Petersen en la audiencia prevista en Miami introdujo un nuevo elemento en una investigación que continúa bajo estricta reserva. La eventual firma de un acuerdo de inmunidad con los fiscales federales podría convertirse en un factor relevante para el desarrollo de la causa que involucra a dirigentes de la AFA y a empresarios vinulados con la explotación comercial del futbol argentino en el exterior
