Según un informe remitido a la Justicia federal y al que tuvo acceso Noticias Argentinas, la empresa presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la coloca bajo sospecha en el marco de una investigación penal que también alcanza a autoridades de la conducción del fútbol argentino, entre ellas su presidente, Claudio Tapia.

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera suficiente para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas figuran reiterados cambios de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales considerados difíciles de justificar.

El análisis del organismo también identificó transferencias frecuentes de bienes de alto valor —entre ellos vehículos, maquinaria e inmuebles— con escasa trazabilidad documental. Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro punto observado fue la estructura laboral de la compañía. Durante los períodos analizados, la firma contaba con un solo empleado registrado, pese a los niveles de facturación informados.

Asimismo, ARCA detectó que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios en los que registró volúmenes relevantes de operaciones, lo que resulta incompatible con el nivel de actividad declarado.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se investigan posibles maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Según trascendió, la empresa estaba vinculada a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Toviggino, quien previamente había quedado expuesto en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía así el alcance de las investigaciones judiciales que analizan presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados al entorno dirigencial de la AFA.